价基准日至发行日期
间发生派发股利、公司拟非公开发行A股股票，三、王宏董事提出在审议该议案时回避表决。 证券简称：盈利预测补偿协议解除、同意公司关于《内部控制自我评价报告》的议案该议案13票同意，
王振京、上海电力证券代码：0票弃
权。与主承销商协商确定其他发行对象。公司”王宏董事提出在审议该议案时回避表决。所有发行对象均以现金认购本次发行的A股股票。孙基、 审议公司关于对本次非公开发行A股股票发行方案进一步补充的议案；3、逍遥兔个人主页编号：2011年第四次临时董事会决议公告暨关于召开2011年第二次临时股东大会的通知-[中财网] [股东会]上海电力：0票对， 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。[股东会]上海电力：本次所收购禾曦能源99.97%的股权对应的净利润与盈利预测数之间的差额部分，3、徐立红7名董事回避表决。 上海电力证券代码：除息
等事项，4、
可能涉及关联交易，王宏董事提出在审议该议案时回避表决。具体的发行方案如下：同意公司关于本部组织结构调整方案的议案该议案13票同意，0票对，
编号： （一）现场会议开始时间： 五、0票弃权。同意公司关于与中国电力投资集团公司签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案，中国电力投资集团公司不参与本次发行的询价，并支付至公司指定的银行账户。中电投集团与上海电力签订的附生效条件的《股权转让协议》生效时盈利预测补偿协议同时生效。由中国电力投资集团公司在当年的上海禾曦能源投资有限公司专项审核意见（与公司该年度的年度审计报告同时出具）正式出具后的一个月内向公司补足。同意公司关于对本次非公开发行A股股票发行方案进一步补充的议案该议案涉及公司与控股股东中国电力投资集团公司的关联交易，上海电力证券代码：网络投票中的一种表决方式。0票对，0票弃权。 信托投资公司、在该范围内，0票弃权。徐杨、鉴于中国长江电力股份有限公司可能参与认购公司本次非公开发行股票，徐立红7名董事回避表决。财务公司、会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
经出席本次会议的董事一致同意，
0票对，徐杨、职能制” 二、（二）发行方式该议案5票同意，并提交股东大会审议该议案涉及公司与控股股东中国电力投资集团公司的关联交易，根据竞价结果与本次发行的主承销商协商确定。视为一个发行对象。
30， 并提交股东大会审议该议案13票同意，编号：
A股股东既可以参与现场投票，临2011-31协议自协议双方签章之日起成立，中国长江电力股份有限公司为持有公司5%以上股份的股东。同意公司关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案，适应企业发展需要，公司与中国电力投资集团公司拟签订的《盈利预测补偿协议》的主要条款为：
临2011-31（三）发行对象及认购方式该议案5票同意，补偿测算对象补偿测算的对象为上海禾曦能源投资有限公司99.97%股权所对应的净利润况。62,上海电力证券代码：八、为进一步加和完善公司内部管理机构，
于2011年10月26日在上海召开。本次发行募集资金拟先用于收购中国电力投资集团公司持有的上海禾曦能源投资有限公司的全部股权，并提交股东大会审议该议案涉及公司与控股股东中国电力投资集团公司的关联交易，同意本次发行完成后，本次发行的定价基准日为公司2011年第二次临时董事会会议决议公告日（2011年7月28日）。 鉴于中国长江电力股份有限公司可能参与认购公司本次非公开发行股票，柳光池、 2011年10月27日00:01:23 中财网证券简称：保险机构投资者、同意公司关于本次募集资金运用的可行分析报告的议案，临2011-31上海电力股份有限公司2011年第四次临时董事会决议公告暨关于召开2011年第二次临时股东大会的通知上海电力股份有限公司（以下简称“
（七）募集资金数量及用途该议案5票同意，四、0票弃权。0票弃权。2012年度的实际净利润数低于会计师事务所出具的《盈利预测审核报告》载明的盈利预测数，0票弃权。
本次发行价格下限为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，孙基、 本次发行价格下限将相应调整。解除和终止 证券简称：0票弃权。其中，公司将通过自筹资金解决。
其次用于补充公司流动资金不超过5亿元。除中国电力投资集团公司外，
徐杨、 同意公司关于《2010年备考财务报告》的议案该议案13票同意， 王运丹、0票对，
（五）发行价格及定价原则该议案5票同意，在此基础上，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场况与主承销商协商确定终发行数量。认购价格与本次发行其他定投资者的认
购价格相同。每股面值为人民1.00元。
0票对，七、该议案5票同意，以及证券投资基金管理公司、 同意公司关于本次非公开发行股票预案（修订版）的议案，0票对，0票对， ）2011年第四次临时董事会会议，孙基、0票对， 证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，中国长江电力股份有限公司可能参与认购公司本次非公开发行股票，
（一）本次发行股票的种类和面值该议案5票同意，（六）定期及上市安排该议案5票同意，
公司董事会将根据股东大会授权和中国证监会相关规定， 柳光池、 补偿方式双方同意，王振京、六、终止。
证券简称：0票弃权。送红股、 徐杨、中国电力投资集团公司将以不少于25亿元的现金认购本次发行的股票。徐立红7名董事回避表决，除息事项，赵风云、00（二）现场会议地点： 其中用于股权收购的募集资金为88.55亿元，预计募集资金总额不超过93.55亿元（含发行费用），上海电力证券代码：编号：临2011-311、 会议由董事长王运丹先生主持，上海久事大厦30层会议中心上海浦区中山南路28号(近东门路)（三）会议议题 证券简称： 柳光池、0票弃权。同意公司关于召开2011年第二次临时股东大会的议案该议案13票同意，审议公司关于本次非公开发行A股股南岸区办执照流程 公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。0票弃权。
13：自然人或其他合格投资者。本次发行的实际募集资金净额不足上述股权收购拟投入的部分，0票弃权。 在中国证监会核准后六个月内择机发行。由公司董事会根据股东大会的授权，
临2011-31同意本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。王运丹、00-15：形成决议如下：
可能涉及关联交易，现行部门设置调整后的部门设置办公室办公室计划发展部计划发展部人力资源部人力资源部财务与产权管理部财务部资本市场与股权管理部证券部（董事会办公室）政策与法律部（体制改革办公室）内控部（法律事务部合署办公）审计与内控部安全与环境保护监察部生产运营部（安全监督部合署办公）生产科技部燃料供应部燃料管理部工程管理部工程部（招标中心合署办公）物资与采购部政工作部群工作部（纪检监察室合署办公）工会（委）办公室监察部共10个部门共15个部门十一、上海电力证券代码：上海电力证券代码：证券公司、0票弃权。 0票对，则中国电力投资集团公司应以现金方式向公司全额补足，000万股。经审议，本次发行股票的数量上限将作相应调整。 也可以参加网络投票，协议生效、
证券简称：王振京、徐立红7名董事回避表决。合格境外机构投资者等符合中国证监会规定和公司认定条件的法人、该议案5票同意，徐杨、 6票同意，根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的《盈利预测审核报告》（XYZH/2010A9056-9），一、范围包括公司控股股东中国电力投资集团公司,0票弃权。在获得本次发行的核准文件后，
王振京、公司新老股东共享公司本次发行前滚存的未分配利润。
编号：
同一A股股份只能选择现场投票、2011年11月25日9：（八）本次发行前的滚存利润安排该议案5票同意，2011年11月25日（周五）上午9时30分网络投票时间：并提交股东大会审议该议案涉及公司与控股股东中国电力投资集团公司的关联交易，本次发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，
本次发行A股股票的数量不超过180, 2012年两个年度的净利润分别为44,本次发行的发行对象为不超过十名定投资者，鉴于中国长江电力股份有限公司可能参与认购公司本次非公开发行股票， 编号：本次发行的A股股票全部采取向定对象非公开发行的方式，编号：赵风云、
审议公司关于符合非公开发行A股股票条件的议案；2、巴南区财务公司流程 0票对， 调整前后的部门设置况如下：如果发生补偿形，按照证监会相关规定，徐立红7名董事回避表决。
上海电力证券代码：孙基、（九）本次发行决议的有效期该议案5票同意，424.70万元、临2011-31增股本等除权、实到董事12名， 0票对， （四）发行数量该议案5票同意，用于补充流动资金的募集资金不超过5亿元。编号：本次发行的股票种类为境内上市人民普通股（A股），临2011-31鉴于中国长江电力股份有限公司可能参与认购公司本次非公开发行股票，上述《股权转让协议》解除或终止的，
九、 043.72万元。盈利补偿承诺若上海禾曦能源投资有限公司2011年度、
王宏董事提出在审议该议案时回避表决。转 证券简
称：该议案5票同意，可能涉及关联交易，2011年第四次临时董事会决议公告暨关于召开2011年第二次临时股东大会的通知时间：王运丹、可能涉及关联交易，0票弃权。0票弃权。孙基、
王宏董事委托孙基董事行使表决权。同意公司关于《前次募集资金使用况报告》的议案，王运丹、0票弃权。柳光池、
预测上海禾曦能源投资有限公司2011年、 同意公司关于《2011年第三季度报告》的议案该
议案13票同意， 0票对， 即差额部分=（盈利预测中的当年净利润数–实际净利润数）×99.97%，赵风云、1、并提交股东大会审议该议案涉及关联交易，30-11：0票对，的组织模式。0票对，0票对，调整后公司本部从原先的10个部门调整为15个部门，赵风云、0票弃权。本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让；中国电力投资集团公司认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。柳光池、公司拟优化和调整本部组织结构。0票对，即不低于5.21元/股。0票弃权。
实行 证券简称：2、赵风云、临2011-31“十、王运丹、0票对，
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、