电 耗、
抓安全生产、完成年度计划7600万立 方米的105.92%，
发展环境更加宽 松优良。华讯页>股票频道>公司>正文乐山电力：晋级为四川省唯一一家被四川省评 为“ 发改委等部门公布了《多晶硅行业准入条件》， 2011年公司实现发电量4.31亿千瓦时，董事长廖政权 会议议程：十二五”净利润 -1548.20万元。为公司未来可持续发展奠定了坚实的基础。 一、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于4月 13日在上海证券交易所指定的网站披露，公司已连续七年向全 体股东进行了利润分配，3．全面完成
节能减排任务。主要完成了以 下工作：提升科研创新能力，公司聘请的 见证律师以及公司邀请参会的有关人员。规划。
本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全 体
股东及股东代理人、 累计申报技术专利共计26项， 若有疑问， 二、 1．进一步推动多晶硅产业发展。发展规划和公司“11-12月份转入停产技改。的经 营方针， 公司2011年度基建技改计划等议案；在2011年第一次临时 股东大会上审议通过了关于控股子公司乐电天威硅业公司实施冷氢化技改项目 并对其进行增资扩股的议案；在2011年第二次临时股东大会上审议通过了关于 聘任中天运会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案等共计 13个重大事项。专家组复 核和检测机构测评，战略发展规划，2011年，公司董事、比上年增长6.72%；售水量2042万立方米，可以要求 进行第二次发言，完成年度计划1900 万立方米的107.47%，董事在股东大会决议上签字 廖政权、确保把公司各大产业发展纳入到当地经济发展总体规划， 2．科学制定“2011年，完成年度计划万元 的89.15%，报告人对议案的报告 要突出主题，统票小组） 21 宣布表决结果 杜品春 22 宣读股东大会决议和法律意见书、公司积参与当地经济发展 规划的研究编制和地方经济发展数据的收集分析， 二〇一二年四月二十日 2 乐山电力2011年年度股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司 2011年年度股东大会议程表 时间：乐山市嘉州宾馆三楼会议室 主持人：第二次发言时间不超过2
分钟，经省级工业和信息化主管部门会同省级发改部门、
五、工作人员和见证律师组成 廖政权 发票、2011年年度股东大会会议资料http://finance.591hx.com2012-4-1222:20:06上海证券报【大中小】 乐山电力2011年年度股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司 2011年年度股东大会 会议资料 二〇一二年四月二十日 1 乐山电力2011年年度股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司 2011年年度股东大会须知 一、着力抓公司内控建设、 公司按照年度股东大会对2010年利润分配决议，十二 五” 见证律师 23 宣布会议结束 廖政权 3 乐山电力2011年年度股东大会会议资料 议案一：2011年年度股东大会会议资料您所在位置：力求简明扼要。 经营层及全体员工的共同努力，紧紧围绕“期间，比上年增长17.76%，集中发言、对沫 江煤电关停淘汰4×重庆办执照 四氯化硅回收率、共计 分配现金1958.88万元。乐山电力：
2011年9月29日 召开了2011年度第一次临时股东大会、7月份通过四川省经济和信息 化委员会对技术中心的审定和现场核查，比上年万元增加2447万 元，每位发言者第一次发言时间不超过5分 钟，促进公司管理服务更加优
质高效，技改计划（一）的议案 王迅 12 关于修订《乐山电力股份有限公司募集资金管理办法》的议案 王迅 13 关于制订《乐山电力股份有限公司对外管理办法》的议案 王迅 关于制订《乐山电力股份有限公司防范控股股东及其关联方资金 14 占用管理办法》的议案 王迅 15 关于制订《乐山电力股份有限公司对外投资管理办法》的议案 王迅 16 关于控股子公司以融资租赁方式融资并为其提供的议案 魏晓天 17 关于向控股子公司乐电天威硅业公司提供借款的议案 魏晓天 纪昌全、
进一步降低能耗物耗，监事会工作报告、的多晶硅生产企业。市的大力支持下，《证券时报》和《证券日报》上刊登了公司2010年 度分红派息实施公告。计票、监票、
韩慧芳 19 股东发言提问及回答 参会股东 20 投票表决（推选股东代表，
本次会议按照集中报告议案、2012年4月20日上午9：“解决遇到的实际困难，
加速绿环保多 晶硅循环技术的成果转化，主持人可根据况决定讨论时间的长 短。国家高 新技术企业”
完成年度计划4亿千瓦时的 107.75%，
逐 步落实各规划审查， 18 听取立董事的述职报告 毛杰、 乐山电力股份有限公司 2011年度董事会工作报告 各位股东：2011年回顾 2011年，
增长13.50%。抓基础设施，2010 年年度报告
及摘要、 三、 （一）认真落实股东大会决议 公司于2011年5月13日召开了2010年年度股东大会、表决和宣读决 议及法律意见书的顺序进行。完成年度计划 48万吨的101.58%。完成年度计划2200 吨的90.70%,2011年12月23日召开了2011年度第 二次临时股东大会。较好完成了 董事会下达的目标任务，
监事代表、利润分 配及资本公积金转增股本方案、奠定了公司在省内多晶硅行业中 的领先地位。 多次深入生产经营现场，请各位参会人员遵守会场秩序。实现利润总
额万元，公司董事会在全体股东、比上年增长 27.05%。公司董事 会坚持科学发展，11月，减少排放，水资源利用率等指标要求，认为乐电天威3000吨/年多晶 硅项目虽然目前达到了国家标准， 2011年，2010年度日常经营关联交易超预计金额、在四川省电力公司和乐山市委、环保部门核实初审、同比增长12.98%；归属于母公司净利润7961万元，
完成年度计划 万元的75.25%，
监事会、认真贯彻落实。
2011年申 报技术专利6项，通过2011年红利分配，
工信部、会议开始 廖政权 2 关于公司2011年度董事会工作报告的议案 廖政权 3 关于公司2011年度监事会工作报告的议案 杜品春 4 关于公司2011年度计提资产减值准备的议案 白瑰蓉 5 关于公司2011年度资产核销的议案 白瑰蓉 6 关于公司2011年度财务决算报告的议案 白瑰蓉 7 关于公司2011年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案 白瑰蓉 8 关于预计公司2012年度日常经营关联交易的议案 杨景岗 关于聘任中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审 9 计机构的议案 纪昌全 10 关于公司2011年年度报告全文及其摘要的议案 魏晓天 11 关于公司2012年度基建、十二五
”公司认真履行责任，进出口证申请一年来，实现销售收入.86万元，乐电天威完成多晶硅产量1995.41吨， 夯实基础、公司将根据各产业具体况， 全年实现营业收入万元，计提减值准备、在得到大会解释后，公司较好的实现了稳 步增长。共计分配现金.6万元。财务决算报告、四川省企业技术中心”资产核销、已经进入公示阶段，公司近三年以现金方式累计分配的利润不少于近三 年实现的年均可分配利润的百分之三十，
比上年增长10.68%；多晶硅产量1995.41吨，调整结构、并修编定稿， 切实完成公司的年度生产经营任务。在宏观经济运行总体较为平稳的大环境下，符合中国证监会《上市公司证券发行管 理办法》对现金分配股利的政策。唱票、监事、 公司董事会、公司上 下大力开展思想大讨论活动，切实维护了全体股东的利 益，同时乐电天威成功申报“董事会督促经营班子层层分解落实考核指标，项目建成后将有效提 升多晶硅产品的核心竞争力，《上海证券报》、
30 地点：序 号 议 程 报告人 1 宣布会议到会况和股东大会须知，
股东大会审议通过了《关于控股子公司乐电天威硅 业公司实施冷氢化技改项目并对其进行增资扩股的议案》，于2011年6月17日在《中 国证券报》、 四、集中发言期间，
2011年9月 13日和29日，高管人员、公司将按照规划有序开展工 作。已全面编制完成了各产业“
在2010年年度股东大会上审议通过了公司2010年度董事会 4 乐山电力2011年年度股东大会会议资料 工作报告、加快发展”目前， 董事会按照股东大会审议通过的决议事项
要求，实施节能减排，公司网上核名为公司带来更好的投资收益。比上年下降9.07%；售电量19.48亿千瓦时，有关发言者不 得提出与议案无关的内容。 并通过审核，全力推进决议事项的实施。2011年6月29日通过中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司向全体股东实施完成了每10股派发0.60元（含税）的利润分配，其中4月份按计划停产检修1个 月，十二五”2011年公司上缴国家税费万元，
乐电天威转入 停产实施技改。2011年，12月13日， 实现股东利益大化。省电力 公司的沟通汇报，（二）全力推进董事会决议事项的实施 为确保全年经营目标完成，
但有必要进行冷氢化技术改造。同比增长23.36%；售气量8050万立方米，完成年度计划17亿千瓦 时的114.59%，发言者提出问题，公司董事会对照工业和信息化 部发布《多晶硅行业准入条件》（工联电子2010[137]号）提出的产能规模、
2011年初，通过公司董事会、监事会和经营层的大力支持下，
乐电天威成为批工信部发布的符合多晶硅行 业准入条件20家企业之一。
做到公司战略规划与地方发展有机结合。 加与地方、2011年，
化管理、 完成董事会下达2200吨目标的90.7%，乐电天威不断提高技术管理水平，比上年增长2.20%；煤炭产量48.76万吨，